MAROC TELECOM_DDR 2016_FR-PDFI_V20171031

MAROC TELECOM  Document de référence 2016 242 6 ANNEXES Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2017 Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2017 Première résolution Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 L’assemblée générale, statuant aux règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise : › › du rapport de gestion du Directoire et des observations du Conseil de surveillance sur ledit rapport ; › › et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; › › approuve les états de synthèse dudit exercice et les opérations traduites dans ces états ou résumées dans ces rapports. L’assemblée générale décide, en conséquence, de donner quitus aux membres du Conseil de surveillance et du Directoire pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice 2016. Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 L’assemblée générale, statuant aux règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve en tant que de besoin les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu’ils lui ont été présentés. Troisième résolution Approbation des conventions visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes L’assemblée générale, statuant aux règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lec ture du rappor t spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article 95 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n° 20-05 et la loi n° 78-12, approuve l’ensemble des opérations et conventions visées dans ce rapport. Quatrième résolution Affectation des résultats de l’exercice 2016 – Dividende L’assemblée générale, statuant aux règles de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d’affecter ainsi qu’il suit, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016, s’élevant à 6 191 285 dirhams, à savoir : Résultat distribuable (en milliers de dirhams) 6 191 285 Réserve facultative (en milliers de dirhams) 600 239 Montant total du dividende* (en milliers de dirhams) 5 591 046 * Ce montant devra être ajusté pour tenir compte du nombre d’actions d’autocontrôle détenues à la date de paiement du dividende. L’assemblée générale fixe en conséquence le dividende à 6,36 dirhams pour chacune des actions composant le capital social et ayant droit du fait de leur date de jouissance. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 2 juin 2017. Les dividendes ordinaires versés au titre des trois précédents exercices ont été les suivants : Exercices 2015 2014 2013 Dividende/action (en MAD) 6,36 6,90 6,00 Distribution totale (en millions de MAD) 5 589 6 065 5 274 Cinquième résolution Ratification de la cooptation de monsieur Abderhammane SEMMAR L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend note de la démission de Monsieur Samir Mohammed TAZI et décide de ratifier la cooptation de Monsieur Abderrahmane SEMMAR en qualité de membre du Conseil de surveillance et ce pour la durée restante du mandat du membre sortant, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.